Как считают оперативники, ушлые дельцы регистрировали фирмы на подставных лиц для незаконного вывода денег. Злоумышленники оформляли компании на случайных людей, открывали на них счета в банках, а затем продавали полученные карты и доступ к онлайн-банкингу. Всего на так называемых дропов было зарегистрировано не менее 30-ти фирм, для которых открыто около пятисот счетов.