Владелец фирм не умел ни читать, ни писать. История налоговой аферы в Улан-Удэ
В Улан-Удэ расследуется крупная налоговая афера, в ходе которой мошенники регистрировали фирмы-однодневки на имя человека, который не умел не только писать, но и читать. Как установили правоохранительные органы, через счета компаний, якобы ему принадлежавших, прошло несколько десятков миллионов рублей. Следователям удалось найти инициатора этой схемы уклонения от уплаты налогов. Подробности дела в эфире "Вестей ФМ" рассказала корреспондент из Улан-Удэ Юлия Григорьева.
Три миллиона рублей присвоил себе улан-удэнский предприниматель, уходя от налогов. В течение почти двух лет он создавал фирмы-однодневки, оформляя их на своего знакомого. По истечении 3-4 месяцев вновь созданное предприятие оказывалось банкротом и навсегда пропадало с рынка. Выйти на незаконные фирмы удалось в ходе налоговой проверки: успешно работающее по бумагам предприятие не выплачивало налоги, говорит старший следователь следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ следственного управления СКР по Бурятии Антон Богданов.
"Проведена налоговая проверка, в ходе которой установлено, что организация, директор уклонялись от уплаты налогов на общую сумму более 3 млн рублей. Это по НДС. Было возбуждено уголовное дело по ст. 99, ч.1 – "Уклонение от уплаты налогов".
Когда завели уголовное дело, выяснилось, что по указанным в документах юридическим адресам никаких офисов нет, а счета фирм – транзитные: компания "Байкал Строй Монтаж" переводила деньги за якобы оказанные услуги подрядчиков. Однако средства со счетов этих фирм все равно переводились на счета лиц, так или иначе связанных с организацией "Байкал Строй Монтаж". Причем все фирмы оказались оформлены на одного человека – жителя города Улан-Удэ. По информации МВД по Бурятии, мужчина вел асоциальный образ жизни, у него – всего один класс образования, и фактически он не умел ни читать, ни писать. Как удалось установить правоохранительным органам, мужчина, хоть и был знаком с инициатором преступной схемы, оказался подставным лицом поневоле, продолжает Антон Богданов.
"У нас гражданин, который регистрировал на себя организацию, в данном случае, ему не было известно то, что с его документами производятся такие действия".
Согласно действующему законодательству, наказание грозит только инициатору налоговых махинаций. Отметим, что следствие все еще ведется, и пока главному фигуранту дела, бывшему директору фирмы "Байкал Строй Монтаж", обвинение еще не предъявлено.