В Москве и ряде регионов перекрыт канал вывода денег за границу

Подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения документы с недостоверными сведениями.

В Москве и ряде регионов сотрудники полиции перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Спецоперация была проведена в Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях. Подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Было проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания мошенников. Обнаружены и изъяты улики. По данному факту возбуждено уголовное дело.